RB 15/2015 z dnia 27.07.2015
Umorzenie akcji, rejestracja obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmian w statucie Spółki.
Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach informuje, iż w dniu 27.07.2015 roku Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 20.07.2015r., oraz dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców Spółki .
Po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy obniżenia wysokości kapitału zakładowego Spółki, Wysokość kapitału zakładowego emitenta po umorzeniu wynosi 3 993 886,80 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 19 969 434 (dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcje serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, które uprawniają do 19 969 434 (dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery)głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Umorzenie akcji Spółki:
Na mocy wyżej wymienionego postanowienia Sądu Rejestrowego umorzono 231 482 akcji własnych, stanowiących 1,15% kapitału zakładowego Emitenta i dających 1,15% głosów na Walnych Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Umorzenie nastąpiło za zgodą akcjonariuszy (umorzenie dobrowolne) w ramach realizacji programu skupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Średnia jednostkowa cena nabycia wyniosła 1,08zł za sztukę.
Jednocześnie po zarejestrowaniu przez Sąd dokonano zmiany Statutu Spółki:
W § 6 Statutu Spółki było:
1. Kapitał zakładowy wynosi 4.040.183,20 (cztery miliony czterdzieści tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) złotych i dzieli się na 20.200.916 (dwadzieścia milionów dwieście tysięcy dziewięćset szesnaście) sztuk akcji o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda, w tym:
12.707.800 sztuk akcji serii A,
2.692.200 sztuk akcji serii B,
1.000.000 sztuk akcji serii C,
3.800.916 sztuk akcji serii D,
W § 6 Statutu Spółki jest:
Kapitał zakładowy wynosi 3 993 886,80 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt sześć złotych osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 19 969 434 (dziewiętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcje serii A o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda
Usunięto § 6A Statutu Spółki, który brzmiał:
§ 6a Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela w tym:
a) 3.000.000 (trzy miliony) akcji serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii I, emitowanych na podstawie Uchwały nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lipca2010 roku;
b) 2.000.000 (dwa miliony) akcji serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii II, emitowanych na podstawie Uchwały nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lipca 2010 roku.
W § 15 ust.1 Statutu Spółki było:
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) Członków, w tym Przewodniczącego i jego Zastępcy. Liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
W § 15 ust.1 Statutu Spółki jest:
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 8 (ośmiu) Członków, w tym Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. Funkcje Wiceprzewodniczącego i Sekretarza mogą być łączone. Liczbę osób wchodzących w skład Rady Nadzorczej danej kadencji określa Walne Zgromadzenie.
W § 15 ust.4 Statutu Spółki było:
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a na jego wniosek Zastępcę Przewodniczącego.
W § 15 ust.4 Statutu Spółki jest:
4. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza.
Tekst jednolity Statutu Spółki podajemy w załączniku.
Statut Spółki Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 9 w związku z pkt 12 oraz § 38 ust.1 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259 z późn. zm.).