RB 5/2015/K z dnia 25.05.2015

Korekta w sprawie ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA.

Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 14 maja 2015 roku przekazał do publicznej wiadomości raport nr 5/2015, w którym nie załączono Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Energoaparatura SA za 2014 rok, stanowiącego załącznik do uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 8/2015 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2014 rok.

Działając zgodnie z  § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych… z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, podaje do wiadomości publicznej Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, które stanowi załącznik do wyżej wymienionej uchwały.

 Jednocześnie poniżej przesyłamy pełną treść skorygowanego raportu:

 Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000078279, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 § 1 i 2, w zw. z art. 398 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 w Katowicach w siedzibie Spółki.

 W załączeniu podajemy:

–  treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA, wraz z porządkiem obrad

  (78.16 KB) ogloszenie_o_zwolaniu_zwza_2015_wraz_z_porzadkiem_obrad.pdff

– projekt Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

  (266.42 KB) projekty_uchwal_2015_zwza.pdf

– Struktura Akcjonariatu na dzień zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

  (57.30 KB) struktura_akcjonariatu_20153.pdf

 

– wzór pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA

  (232.21 KB) pelnomocnictwo_do_udzialu_w_zwza_2015.pdf

 (103.00 KB) pelnomocnictwo_do_udzialu_w_zwza.doc

  

– Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2014 rok.

  (1020.20 KB) sprawozdanie_rady_nadzorczej_za_2014.pdf

 

Podstawa prawna:

 

 Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych… z dnia 19 lutego 2009 r.,