Raport RB nr 37/2023 z dnia 19.10.2023

Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ENERGOAPARATURA SA
Podstawa prawna:  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, informuje, że w dniu 18 października 2023 r. wpłynął wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 401 § 1 K.s.h. i § 21 ust. 5 Statutu Spółki oraz art. 385 § 3 K.s.h. o zmianę pkt 6 lit. b) porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 8 listopada 2023 r. na godz. 10:00 (tj. powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji) zawierający wniosek o głosowanie w tej sprawie oddzielnymi grupami, tj. o zmianę pkt 6 lit. b) porządku obrad na: powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji poprzez głosowanie grupami.

Wobec powyższego, stosownie do art. 401 § 2 KSH, Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 listopada 2023 r., o którym Zarząd Spółki informował w raporcie bieżącym nr 36/2023 z dnia 12 października 2023 r. ulega zmianie zgodnie z powyższym wnioskiem uprawnionego akcjonariusza reprezentującego 1/5 kapitału zakładowego i po dokonaniu zmiany jest on następujący:

1. 1. 1. 1. 1. Otwarcie obrad.
            2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
            3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
            4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
            5. Przyjęcie porządku obrad.
            6. Podjęcie uchwał w sprawach:

         a) określenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji;
         b) powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji w drodze głosowania oddzielnymi grupami;
         c)utworzenia kapitału rezerwowego i przeniesienia środków z kapitału zapasowego.

   7. Zamknięcie obrad.

   Wraz z niniejszym raportem Zarząd przekazuje:

   – wniosek akcjonariusza;
   – zmienione ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami wszystkich uchwał (zmiana projektu uchwały nr 6).

   Pozostałe informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 listopada 2023 r. nie ulegają zmianie.

   Podstawa prawna: § 19 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29.03.2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757)

   Ogłoszenie o NWZA_2023_zm.19.10.2023

   uchwały na NWZA 2023_zm.19.10.2023

   żądanie akcjonariusz dot.spraw. NWZA