Zawarcie Umowy Inwestycyjnej
Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenie Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych…” z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach informuje, że w dniu 17 maja 2010 r. Spółka podpisała Umowę Inwestycyjną z: Rubikon Partners Dom Maklerski SA, Jaro SA, Panem Adamem Bezą oraz Panem Leszkiem Rejniakiem (zwanymi dalej Inwestorami) na mocy której Spółka zobowiązała się do podjęcia działań zmierzających do prawidłowego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy którego porządek obrad będzie uwzględniał podjęcie następujących uchwał:
1. uchwały w sprawie emisji 3.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych I oraz emisji 2.000.000 Warrantów Subskrypcyjnych II z wyłączeniem prawa poboru, umożliwiających Inwestorom objęcie akcji serii E i F,
2. uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę 1.000.000,00 zł w drodze emisji 5.000.000 akcji w tym:
– o kwotę 600.000,00 zł w drodze emisji 3.000.000 akcji serii E, o wartości nominalnej 0,20 zł za każdą akcję z wyłączeniem prawa poboru
– o kwotę 400.000,00 zł w drodze emisji 2.000.000 akcji serii F, o wartości nominalnej 0,20 zł za każdą akcję z wyłączeniem prawa poboru.
Spółka Energoaparatura SA po zarejestrowaniu przez Sąd podwyższenia kapitału warunkowego wyemituje nieodpłatnie, zbywalne Warranty Subskrypcyjne uprawniające Inwestorów do objęcia akcji serii E i F po cenie emisyjnej 1,70 zł za jedną akcję i zaoferuje je w trybie subskrypcji prywatnej:
– Rubikon Partners Dom Maklerski SA w ilości 3.000.000 Warrantów I,
– Jaro SA w ilości 1.400.000 Warrantów II,
– Adamowi Bezie w ilości 300.000 Warrantów II,
oraz
– Leszkowi Rejniakowi w ilości 300.000 Warrantów II.
Inwestor ma prawo wskazania innych podmiotów do objęcia Warrantów I albo przeniesienia Warrantów I na inne podmioty z zastrzeżeniem, że podmiot nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem spółki Energoaparatura SA.
Spółka jako kryterium znaczącej umowy przyjmuje wartość kapitałów własnych emitenta