Zawiadomienie o zwołaniu ZWZA spółki
Działając zgodnie z § 38 ust. 1, pkt 1 Rozporządzenie Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących i okresowych…” z dnia 19 lutego 2009 r., Zarząd spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach podaje do wiadomości następujący komunikat:
Zarząd Spółki Energoaparatura S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 25 czerwca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy
ul. Pułaskiego 7 w Katowicach o godz.11:00
Porządek obrad Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie sprawozdawczym.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008.
9. Powzięcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008,
b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 i udzielenia absolutorium Prezesowi i Członkom Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2008,
c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2008,
d) o podziale zysku.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie obrad.
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa jest jego złożenie przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa należy składać w sekretariacie ogólnym Spółki do dnia 18.06.2009 r. do godz. 16.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu wyłożona będzie w siedzibie Spółki od dnia 22.06.2009 r. Treść projektów uchwał udostępniona będzie akcjonariuszom do wglądu od dnia 08.06. 2009 r.