Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Zarząd Spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, zgodnie z § 38 ust 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów „w sprawie informacji bieżących…” z dnia 19 lutego 2009 r., podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 21 lipca 2010 r.
Na Przewodniczącego NWZA został wybrany Pan Adam Beza poprzez aklamację

Uchwała nr 2/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA SA w Katowicach
podjęta w dniu 21 lipca 2010 r.
w sprawie uchylenia tajności głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

1. Zgodnie z art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach uchyla tajność głosowania nad uchwałą w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.247.203 akcji, co stanowi 35,88% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Uchwała nr 3/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA SA w Katowicach
podjęta w dniu 21 lipca 2010 r.
w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

1. Zgodnie z art. 420 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:
   – Pani Katarzyna Magiera,
   – Pani Barbara Koźlik.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.247.203 akcji, co stanowi 35,88% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 4/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA SA w Katowicach
podjęta w dniu 21 lipca 2010 r.
w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

 

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki wskazany w ogłoszeniu opublikowanym zgodnie z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych w dniu 24 czerwca 2010 r. na stronie internetowej Spółki: www.enap.com.pl
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.247.203 akcji, co stanowi 35,88% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Uchwała nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA SA w Katowicach
podjęta w dniu 21 lipca 2010 r.
w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E i F
oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 448 – 453 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Walne Zgromadzenie działając stosownie do postanowień art. 448 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchwalić warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki. Osoby, którym przyznano prawo do objęcia akcji w ramach warunkowego kapitału zakładowego, wykonają je na warunkach określonych w niniejszej uchwale w trybie określonym w art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2.

Określa się wartość nominalną warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki na kwotę nie wyższą niż 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).

§ 3.

Stosownie do postanowień art. 448 § 3 Kodeksu spółek handlowych celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii I i II emitowanych przez Spółkę. Stosownie do postanowień
art. 445 § 1 w związku z art. 449 Kodeksu spółek handlowych, uchwała podejmowana jest
w interesie Spółki i służyć ma realizacji strategii przejęcia przez Spółkę innych spółek poprzez nabycie akcji lub udziałów. Akcje serii E będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii I. Akcje serii F będą mogły być obejmowane przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii II.

§ 4.

Objęcie akcji serii E emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 14 stycznia 2011 r., natomiast akcji serii F emitowanych w ramach warunkowego kapitału zakładowego nie może nastąpić później niż do dnia 14 stycznia 2012 r.

§ 5.

a)    Akcje serii E w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii I emitowanych przez Spółkę.
b)    Akcje serii F w ramach warunkowego kapitału zakładowego obejmowane będą przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii II emitowanych przez Spółkę.

§ 6.

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda w liczbie nie większej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) oraz akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, w liczbie nie większej niż 2.000.000 (słownie: dwa miliony).

§ 7.

a)    Oznacza się cenę emisyjną akcji serii E na 1,70 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję.
b)    Oznacza się cenę emisyjną akcji serii F na 1,70 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt groszy) za jedną akcję.

§ 8.

Akcje serii E i F mogą być obejmowane za wkłady pieniężne.

§ 9.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru oraz wysokość proponowanej ceny emisyjnej akcji serii E i F, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E i F w całości.

§ 10.

Akcje serii E i F uczestniczyć będą w dywidendzie za dany rok obrotowy na następujących warunkach:
a)    w przypadku, gdy akcje serii E lub F zostaną wydane w okresie od początku roku obrotowego do dnia dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych włącznie, akcje te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do ich wydania,
b)    w przypadku, gdy akcje serii E lub F zostaną wydane w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego – akcje uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

§ 11.

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą lub przekazanych do kompetencji Radzie Nadzorczej Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii E i F.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.247.203 akcji, co stanowi 35,88% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 6/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA SA w Katowicach
podjęta w dniu 21 lipca 2010 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach postanawia wyemitować łącznie 5.000.000 (słownie: pięć milionów) zbywalnych, warrantów subskrypcyjnych, w tym:
a)    3.000.000 (słownie: trzy miliony) warrantów serii I uprawniających do objęcia łącznie 3.000.000 (słownie: trzech milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały niniejszej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2010 z dnia 21 lipca 2010 r.
b)    2.000.000 (słownie: dwa miliony) warrantów serii II uprawniających do objęcia łącznie 2.000.000 (słownie: dwóch milionów) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda, emitowanych na podstawie uchwały niniejszej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 5/2010 z dnia 21 lipca 2010 r.
Warranty będą miały postać dokumentów. Warranty mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych.

§ 2.

1. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii I jest Rubicon Partners Dom Maklerski SA.
2. Uprawnionym do objęcia warrantów subskrypcyjnych serii II są: Jaro SA, Pan Adam Beza, Pan Leszek Rejniak.

§ 3.

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez Uprawnionych nieodpłatnie.

§ 4.

Jeden warrant subskrypcyjny serii I uprawnia do objęcia jednej akcji serii E, jeden warrant subskrypcyjny serii II uprawnia do objęcia jednej akcji serii F.

§ 5.

1. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii I nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2010 r.
2. Wykonanie praw z warrantów subkrypcyjnych serii II nie może nastąpić później niż do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 6.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą powody pozbawienia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I i II, Walne Zgromadzenie Spółki działając w interesie Spółki pozbawia akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii I i II w całości.

§ 7.

1. Warranty subskrypcyjne serii I będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi na okaziciela.
2. Warranty subskrypcyjne serii II będą miały postać dokumentu i będą papierami wartościowymi na okaziciela.
3. Warranty subskrypcyjne przechowywane będą w Spółce lub w wybranym przez Zarząd Spółki i Uprawnionego z warrantu domu maklerskim.

§ 8.

Warranty subskrypcyjne serii I wyemitowane zostaną po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie do 30 dni licząc od dnia podjęcia przez Spółkę wiadomości o rejestracji tego podwyższenia. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę. Warranty subskrypcyjne serii II wyemitowane zostaną po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i zostaną zaoferowane Uprawnionym w terminie do 30 dni licząc od dnia podjęcia przez Spółkę wiadomości o rejestracji tego podwyższenia. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 dni roboczych od daty złożenia oferty ich nabycia przez Spółkę.

§ 9.

W zakresie nieokreślonym niniejszą uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii I i II.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.247.203 akcji, co stanowi 35,88% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

 

Uchwała nr 7/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA SA w Katowicach
podjęta w dniu 21 lipca 2010 r.
w sprawie zmiany Statutu Energoaparatura SA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:

§ 1.

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:
po § 6 dodaje się § 6a o następującym brzmieniu:
„Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 5.000.000 (słownie: pięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela w tym:
a)    3.000.000 (trzy miliony) akcji serii E o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii E przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii I, emitowanych na podstawie Uchwały nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lipca 2010 roku;
b)    2.000.000 (dwa miliony) akcji serii F o wartości nominalnej 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii F przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii II, emitowanych na podstawie Uchwały nr 5/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lipca 2010 roku.”

 §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji w sądzie.   
W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.247.203 akcji, co stanowi 35,88% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 8/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA SA w Katowicach
podjęta w dniu 21 lipca 2010 r.
w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Energoaparatura SA

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach upoważnia Radę Nadzorczą spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Energoaparatura SA z uwzględnieniem dokonanych zmian.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.247.203 akcji, co stanowi 35,88% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 9/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA SA w Katowicach
podjęta w dniu 21 lipca 2010 r.
w sprawie dematerializacji akcji serii E i F obejmowanych w ramach kapitału warunkowego oraz w sprawie upoważnienia Zarządu do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy o rejestrację akcji serii E i F w depozycie papierów wartościowych oraz do złożenia wniosku o wprowadzenie  tych akcji do obrotu na rynku regulowanym GPW

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, w związku z podjętą przez Walne Zgromadzenie uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1.

Akcje serii E i F w związku z ubieganiem się Spółki o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym podlegają dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2.

Zobowiązuje się i upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji serii E i F do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii E i F w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 7.247.203 akcji, co stanowi 35,88% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała nr 10/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ENERGOAPARATURA SA w Katowicach
podjęta w dniu 21 lipca 2010 r.
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach powołuje Członka Rady Nadzorczej Pana Dawida Sukacza.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 7.247.203 akcji, co stanowi 35,88% kapitału zakładowego, na które przypada taka sama liczba głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwałę podjęto jednogłośnie.